为有效开展各类公益慈善救助活动，及时研究处理基金会日常重大事项，确保本基金会的正常运行，规范本理事会的议事机制，根据《基金会管理条例》、《重庆市青少年发展基金会章程》等法律、法规和制度，特制订《重庆市青少年发展基金会理事会会议制度》。
理事会是本基金会的决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。基金会实行理事会领导下的理事长负责制。基金会由5－25名理事组成理事会。理事每届任期5年，任期届满，连选可以连任。
第一条  重庆市青少年发展基金会理事会会议由本基金会全体理事参加，监事列席会议。
第二条  理事会会议决定下列事项：
1．制定、修改基金会章程；
2．选举、罢免理事长、秘书长；
3．决定基金会重大活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；
4．制定内部管理制度；
5．决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
6．决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；
7．听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；
8．决定基金会的分立、合并或终止；
9．决定其他重大事项。
第三条  理事会每年召开两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。
有1/3理事提议，必须召开理事会会议。
如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。
召开理事会会议，理事长或召集人须提前5日通知全体理事、监事。
第四条  理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开。理事会会议应由理事本人出席，理事因故不能出席，可以书面委托代理人出席理事会会议，委托书中应载明授权范围。理事会决议须经全体理事过半数通过方为有效。
下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：
1．章程的修改；
2．选举或者罢免理事长、秘书长；
3．章程规定的重大募捐、投资活动；
4．基金会的分立、合并或终止。
　　第五条  本基金会理事遇有个人利益与基金会利益关联时，应进行回避，不得参与相关事宜的决策。
　  第六条  理事会成员、秘书长可以向理事会提出议案，由理事会会议议定。
第七条  理事会议案一般应在理事会会议召开前10日或临时理事会会议召开前5天，以书面方式递交秘书长，递交议案时，应一并提交该议案的说明文件、可行性分析报告、论证依据等材料。秘书长对理事会议案收集整理后，由理事长决定是否列入理事会议程。
第八条  理事会所决定的事项经理事会会议通过后，应形成理事会决议，并以文件形式下发执行。
第九条  会议流程：
1．主持人宣布会议开始；
2．报告出席会议人数；
3．报告事项；
4．审议、讨论、通过本次会议议案；
5．报告上次会议决议案执行情况（无此项报告从略）；
6．选举（无此项从略）；
7．其它报告、讲话；
8．讨论事项；
9．结束会议。
第十条  会议记录，应如实详细记录以下事项：
1．会议名称及会次；
2．会议时间及地点；
3．出席人姓名及人数；
4．列席人姓名；
5．请假理事姓名、代理人姓名及请假事由；
6．报告事项；
7．选举事项，选举方法，票数及结果（无此项从略）；
8．审议、讨论事项，表决方法及结果；
9．其它重要事项。
该会议应设置专人核对记录事宜，议事记录应由理事长、监事、记录人、核对人分别签名。会议纪要应当依据会议记录进行撰写印发。
第十一条  理事会会议应当制作会议记录，并由出席理事审阅、签名。形成决议的，应制作会议纪要。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第十二条  本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和本基金会《章程》的规定办理。
第十三条  本制度由理事会负责解释，自三届六次理事会批准之日起施行。